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數字貨幣洗錢黑色產業研究與打擊難點分析

王偉兵  孫秀蘭  
【摘要】:在以電信網絡詐騙為代表的新型違法犯罪中,包含著犯罪分子通過網絡進行洗錢的環節。隨著技術的進步以及犯罪分子對抗打擊的升級,近年來陸續出現了利用數字貨幣洗錢的新型洗錢手法。論文首先分析了數字貨幣與區塊鏈的原理機制,并對數字貨幣交易所的運行模式進行了介紹,然后對利用數字貨幣洗錢的黑色產業鏈進行深入分析,并有針對性地提出了打擊難點,試圖為從源頭上打擊數字貨幣洗錢黑產提供參考。

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